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Limen Risk Consultas

Consulta en más de 300 fuentes de información; listas restrictivas, inhibitorias y PEP´S de varios países.

Incluye listas como OFAC, ONU, Banco Mundial, DEA, FBI, Interpol y muchas más.

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Software_Gestion_De_Riesgos

AMLRISK It is a system based on fuzzy logic that allows you to query more than 300 information sources; restrictive lists, inhibitory and PEP's from six countries. Includes lists like OFAC, UN, World Bank, DEA, Interpol, BIS and many more.

The queries can be made massively or individually, integrated through WebServices or in Batch with the entity's core system.          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_        

 more than 300 sources of information:

Detecta actividades sospechosas y posibles casos de blanqueo de capitales

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