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Consultancy specialized in laft risk
SARLAFT es un sistema fundamental para las entidades financieras y empresariales. Diseñado para prevenir la pérdida o daño causado por la posible utilización indebida de la entidad por parte de accionistas, administradores o funcionarios, SARLAFT busca proteger contra actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
SARLAFT MANUAL
SARLAFT PROCEDURES
SARLAFT MODEL
STATISTIC ANALYSIS
COMPONENTES LIMEN SARLAFT
Sistema para la administración del riesgo SARLAFT
RISK SOFTWARE LAFT
01
Creación de alarmas
04
Estadístico z
07
Identificación y evaluación de controles
02
Factores de
riesgo
05
Riesgo
inherente
08
Perfil de
riesgo
03
Segmentación
06
Riesgo
residual
09
Gestión
incidencias
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Software specialized in SARLAFT.
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Consulting specialized in SARLAFT by experts.
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Online training and coaching.
-
Online/batch connectivity with software core.
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Construction of own models.
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Lemon app.
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Web Origination.
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AML RISK, with verification in more than 300 sources of information.
“Thanks to LIMEN RISK solutions, we understood that we must prepare ourselves for the competition and that measuring risk in our organizations will give us the true competitive advantage...”
- Julio Sandoval, General Manager - COOPDISALUD
Soluciones SARLAFT y Gestión Integral de Riesgos
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