En los últimos años el espectro de entidades que debe reportar información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y que por ende deben implantar en alguna medida SIPLAFT, SARGLAFT o SARLAFT ha crecido ostensiblemente. Ya está atrás la época en que solo las entidades financieras debían aplicar SARLAFT y hoy ya es una obligación para más entidades.
Pero ¿Cuáles son las organizaciones que deben generar información a la UIAF?:
1. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que:
Actividad inmobiliaria con ingresos superiores a 60.000 SMMLV
Exportación de minas y canteras con ingresos superiores a 60.000 SMMLV
Servicios jurídicos con ingresos superiores a 30.000 SMMLV
Servicios contables de cobranza o calificación crediticia con ingresos superiores a 30.000 SMMLV
Comercio de vehículos y autopartes con ingresos superiores a 130.000 SMMLV.
Construcción de edificios con ingresos superiores a 100.000 SMMLV
Otras sociedades con ingresos superiores a 160.000 SMMLV
2. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Transportes en lo relacionado con Empresas de Vehículos Terrestres de Carga
3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Notariado.
4. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
5. Las EPS del régimen contributivo y subsidiado e IPS públicas y privadas de los grupos C1, C2 y D1 vigiladas por la Superintendencia de Salud.
6. Empresas importadoras y exportadoras de Oro
7. Operadores Postales de pago vigilados por MINTIC
8. Las empresas dedicadas al Comercio Exterior y Cambistas profesionales vigilados por la DIAN
9. Operadores de Lotería, apuestas permanentes, chance, eventos hípicos y similares, vigilados por el Consejo Nacional de Juegos de suerte y Azar
10. Entidades vigiladas por Coljuegos
Como se ve, el espectro de entidades que deben implantar SARLAFT es bastante amplio y para varias de estas organizaciones los plazos ya se cumplieron. Su entidad ya esta cumpliendo la norma?